Si el deudor de la sentencia no cumple con las obligaciones especificadas en un instrumento legal efectivo, mientras que también emprende ciertas conductas deshonestas, el tribunal chino incluirá a dicho deudor de la sentencia en la Lista de Deudores de Sentencia Deshonesta disponible públicamente como una disciplina crediticia, lo que incitará a la dicho deudor judicial para cumplir voluntariamente con las obligaciones mencionadas.
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De conformidad con las "Varias disposiciones sobre la divulgación de información sobre la lista de deudores por fallos deshonestos" (关于 公布 失信 被执行人 名单 信息 的 若干 规定) del Tribunal Popular Supremo de China (SPC), hemos resumido los siete (7) siguientes consejos.
1. Cuando el deudor por sentencia incurra en alguna de las siguientes seis categorías de conductas deshonestas, el Tribunal lo incluirá en la Lista de Deudores por Sentencia deshonesta:
(1) Tener la capacidad para cumplir con las obligaciones determinadas en el instrumento legal vigente pero negándose a hacerlo;
(2) Obstruir o resistir la ejecución de la corte con evidencia falsificada, violencia o amenaza;
(3) Evadir la ejecución de la corte mediante un litigio falso o un arbitraje falso, o mediante el ocultamiento o transferencia de propiedad;
(4) Violar el sistema de informes de propiedad;
(5) Violar la Orden de Restricción de Consumo; y
(6) Negarse a ejecutar el acuerdo transaccional durante el procedimiento de ejecución sin justificación.
2. Una vez que el deudor del fallo se incluye en la Lista de deudores del fallo deshonestos, el Tribunal hará pública la siguiente información del deudor del fallo:
(1) Si el deudor de la sentencia es una entidad, el Tribunal revelará su nombre, código unificado de crédito social y el representante legal o responsable;
(2) Si el deudor del fallo es un individuo, el Tribunal revelará su nombre, sexo, edad y número de cédula de identidad;
(3) Las obligaciones determinadas en el instrumento legal vigente y el cumplimiento de las mismas por el deudor de la sentencia;
(4) Las circunstancias específicas de la deshonestidad del deudor del fallo;
(5) El nombre de la Corte que rinde el instrumento legal efectivo y el número del instrumento;
(6) El nombre del Tribunal de ejecución del instrumento legal vigente, el número de caso del instrumento sujeto a ejecución y la hora en que se registró dicho caso.
3. Cualquiera puede preguntar, a través de la Lista de Deudores por Fallo Deshonesto de la SPC, si una persona o institución figura como un deudor por fallo deshonesto.
4. Hay tres categorías de períodos en los que el deudor por fallo se incluirá en la Lista de deudores por fallo deshonestos:
(1) Período indefinido: cuando el deudor de sentencia es capaz de cumplir con las obligaciones determinadas en el instrumento legal vigente pero se niega a hacerlo, dicho deudor de sentencia será incluido en la Lista de Deudores de Sentencia deshonesta todo el tiempo y no será eliminado de la lista hasta que ocurra una circunstancia particular;
(2) Período de dos años: cuando el deudor del fallo asume cualquiera de las cinco categorías (es decir, de (2) a (6)) de las seis conductas deshonestas antes mencionadas, como se describe en el “Consejo 1”.
(3) Período de dos años como base más uno a tres años si es necesario: cuando el deudor de la sentencia obstruye o se resiste a la ejecución judicial mediante violencia o amenaza, y las circunstancias de las cuales son graves, o emprende múltiples categorías de las seis conductas deshonestas antes mencionadas. .
5. En el caso de un período indefinido, el Tribunal eliminará al deudor del fallo de la Lista de deudores por fallo deshonestos hasta que ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
(1) El deudor de la sentencia ha cumplido voluntariamente con las obligaciones determinadas en el instrumento legal vigente, o la Corte ha completado la ejecución del instrumento legal;
(2) El acreedor de la sentencia y el deudor de la sentencia han llegado a un acuerdo de conciliación durante el procedimiento de ejecución, y dicho acuerdo ha sido implementado;
(3) El acreedor del fallo solicita por escrito la remoción del deudor del fallo de la Lista de deudores por fallo deshonestos, y el Tribunal aprueba dicha solicitud después de la revisión;
(4) El Tribunal no localiza los bienes ejecutables del deudor de la sentencia y, por lo tanto, pone fin al procedimiento de ejecución. Posteriormente, el Tribunal ha investigado la propiedad del deudor del fallo más de dos veces a través del sistema de consulta y control en línea, pero aún no se ha encontrado ningún bien ejecutable, y el acreedor del fallo u otros no proporcionan pistas válidas sobre la propiedad;
(5) El tribunal competente ha iniciado el procedimiento de supervisión de la adjudicación y reexaminado el instrumento legal vigente, por lo que el tribunal de ejecución ordena suspender la ejecución contra el deudor de la sentencia;
(6) El tribunal de ejecución ordena suspender la ejecución contra el deudor de la sentencia después de que el deudor de la sentencia se declare en quiebra;
(7) El tribunal de ejecución falla contra la ejecución del instrumento legal vigente;
(8) El tribunal de ejecución ordena dar por terminada la ejecución del instrumento legal vigente.
6. Cuando el deudor del fallo sea capaz de cumplir con las obligaciones determinadas en el instrumento legal vigente pero se niegue a hacerlo, mientras que también se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias, dicho deudor del fallo no se incluirá en la Lista de Deudores de Fallo Deshonesto:
(1) El deudor de la sentencia ha proporcionado al Tribunal suficientes garantías de ejecución;
(2) El Tribunal ha secuestrado, confiscado o congelado la propiedad del deudor de la sentencia, que es suficiente para pagar sus deudas;
(3) Aún no se ha cumplido la condición para que el deudor judicial cumpla con sus obligaciones.
7. Cuando el deudor de la sentencia deshonesto cumpla voluntariamente las obligaciones determinadas en el instrumento legal vigente o subsana activamente la deshonestidad, el Tribunal podrá decidir la remoción anticipada del deudor de la sentencia de la Lista.
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Colaboradores: Guodong Du 杜国栋 , Meng Yu 余 萌
