En China, el "sistema de no enjuiciamiento de cumplimiento corporativo" se refiere a un sistema en virtud del cual los fiscales pueden ordenar a las empresas sospechosas de delitos que propongan un plan de cumplimiento especial de acuerdo con los hechos de los delitos, instarlas a establecer el sistema de gestión de cumplimiento corporativo y luego hacer una decisión de no enjuiciamiento en su caso, cuando se compruebe que dichas empresas están dispuestas a establecer un sistema de cumplimiento. Este sistema tiene como objetivo instar a las empresas involucradas en los casos a asumir compromisos de cumplimiento e implementar activamente dichos compromisos, promover que las empresas operen de conformidad con las leyes y reglamentos, y reducir y prevenir los delitos cometidos por las empresas. Impulsada por el SPP, China ha estado explorando e implementando este sistema.
Sol, 23 Jul 2023 Insights Guodong Du 杜国栋
Este mecanismo de no enjuiciamiento por cumplimiento corporativo, establecido bajo la promoción de la Fiscalía Popular Suprema de China, ha sido reconocido gradualmente por el poder judicial y los profesionales del derecho.
Sol, 12 Mar 2023 Insights Guodong Du 杜国栋
La autoridad reguladora de las empresas estatales (SOE) de China exige que todas las SOEs centrales establezcan el puesto de Director de Cumplimiento (CCO).
Lun, 06 Mar 2023 Tendencias legales de China Equipo de colaboradores del personal de CJO
El Ministerio de Justicia, la autoridad reguladora de los abogados en China, emitió el “Aviso sobre el fortalecimiento de la participación de los abogados corporativos en la gestión del cumplimiento corporativo”.
Martes, 07 Dic 2021 Insights Guodong Du 杜国栋
Desde 2020, la Fiscalía Suprema del Pueblo de China ha estado explorando la posibilidad de establecer un sistema de no enjuiciamiento de cumplimiento corporativo. En junio de 2021, el documento de política de SPP recientemente emitido señala la adopción de no enjuiciamiento condicional al introducir un mecanismo de supervisión y evaluación de terceros.
Sáb, 17 jul 2021 Tendencias legales de China Equipo de colaboradores del personal de CJO
En junio de 2021, la Fiscalía Suprema de China emitió “Opiniones orientadoras sobre el establecimiento de un mecanismo de supervisión y evaluación de terceros para el cumplimiento de las empresas involucradas en los casos (para la implementación del juicio)” (关于 建立 涉案 企业 合 规 第三方 监督 评估 机制 的 指导 意见(试行)), proporcionando orientación sobre el trabajo de no enjuiciamiento de cumplimiento corporativo.