Abastecerse de acero de China a veces puede exponerlo a varias actividades fraudulentas.
Este post se publicó por primera vez en CJO GLOBAL, que se compromete a proporcionar Servicios de consultoría en la gestión de riesgos comerciales transfronterizos relacionados con China y el cobro de deudas. A continuación explicaremos cómo funciona el cobro de deudas en China.
Cuando nuestros clientes nos consultan, a menudo comparten numerosos casos de fraude que han encontrado.
Aquí hay algunas prácticas fraudulentas comunes que han ocurrido en el pasado:
1. Acero falsificado
Los estafadores en China pueden representar de manera deshonesta la calidad o el origen de los productos de acero, engañando a los compradores al etiquetar materiales de calidad inferior o inferior como productos de calidad superior o premium. Esta práctica engañosa puede hacer que los compradores paguen más por acero de menor calidad.
2. Falta de entrega o entrega parcial
En esta estafa, un vendedor acepta el pago del acero pero no entrega la cantidad acordada o, en algunos casos, no entrega el acero en absoluto. Ocasionalmente, los estafadores pueden enviar un pedido parcial o sustituirlo por acero de menor calidad.
3. Documentación falsa
La documentación fraudulenta es otra forma frecuente de fraude en el comercio de acero con vendedores chinos. Esto puede implicar la falsificación de conocimientos de embarque, certificados de origen, informes de inspección u otros documentos para tergiversar la calidad, la cantidad o el origen del acero.
4. Doble financiación
En ciertos casos, los vendedores deshonestos obtienen financiamiento de múltiples prestamistas utilizando el mismo envío de acero como garantía para cada préstamo. Esto les permite obtener fondos de múltiples fuentes sin tener la intención de cumplir con sus obligaciones de pago.
En consecuencia, si el envío estaba destinado a ti, la doble financiación impide que el vendedor tenga envío suficiente para cumplir el contrato ya que la mercancía ya está hipotecada a terceros.
5. Manipulación de precios
Los precios al contado del acero en China son muy volátiles, lo que puede hacer necesario pagar más para obtener los productos. Los comerciantes sin escrúpulos pueden involucrarse en esquemas de manipulación de precios inflando o desinflando artificialmente el precio del acero, engañando a los compradores u obteniendo una ventaja injusta en el mercado.
Para mitigar los riesgos de fraude, es crucial que los compradores realicen una diligencia debida exhaustiva en China, verifiquen la credibilidad de los socios comerciales y utilicen métodos de pago seguros.
La participación de agencias de inspección acreditadas, la realización de controles de calidad integrales y la implementación de prácticas seguras en la cadena de suministro también pueden ayudar a prevenir actividades fraudulentas en el comercio de acero con empresas chinas.
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El equipo de CJO Global puede brindarle servicios de cobro de deudas y gestión de riesgos comerciales transfronterizos relacionados con China, que incluyen:
(1) Resolución de disputas comerciales
(2) Cobro de deudas
(3) Colección de Sentencias y Laudos
(4) Quiebra y Reestructuración
(5) Verificación de la empresa y diligencia debida
(6) Redacción y revisión de contratos comerciales
Si necesita nuestros servicios, o si desea compartir su historia, puede comunicarse con nuestra Gerente de Clientes, Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
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Foto por christophe dion on Unsplash
Colaboradores: Equipo de colaboradores del personal de CJO
