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Guía 2022 para hacer cumplir sentencias italianas en China-CTD 101 Series

¿Puedo demandar a empresas chinas en Italia y luego ejecutar una sentencia italiana en China?

Este post se publicó por primera vez en CJO GLOBAL, que se compromete a proporcionar Servicios de consultoría en la gestión de riesgos comerciales transfronterizos relacionados con China y el cobro de deudas. A continuación explicaremos cómo funciona el cobro de deudas en China.

Probablemente no quiera viajar tan lejos como para presentar una demanda en China. Es posible que desee llevar su caso al tribunal de su casa porque está más familiarizado con su país de origen.

Sin embargo, también es consciente de que la mayoría, si no todos, los activos del deudor chino se encuentran en China. Como resultado, incluso si gana el caso en su país de origen, aún necesitará que su sentencia se ejecute en China.

Según la ley china, no puede ejecutar una sentencia en China por su cuenta o a través de otra agencia. Deberá solicitar a los tribunales chinos el reconocimiento y la ejecución de su sentencia.

Se trata del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en China.

Desde 2015, China ha adoptado una actitud más amistosa hacia el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. Una serie de políticas judiciales, como dos documentos judiciales relacionados con la BRI, y de divulgación judicial, como la Declaración de Nanning, han demostrado que los tribunales chinos están más abiertos y dispuestos a reconocer y hacer cumplir sentencias extranjeras que nunca.

Aún más prometedor, el Tribunal Popular Supremo (SPC) de China comenzó a aplicar nuevas reglas en 2022, y la máxima legislatura de China aprobó la Quinta Enmienda a la Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China en 2023, todas las cuales tienen como objetivo garantizar procedimientos y prácticas transparentes y justos, mejorando así previsibilidad para todos los acreedores judiciales.

En resumen, ahora es el momento de considerar la ejecución de sus sentencias en China.

 

 

GUÍA 2023 PARA HACER CUMPLIR LA J ITALIANAUDGMENTOS EN CHINA

1. ¿Pueden reconocerse y ejecutarse en China las sentencias italianas?

Sí.

Las sentencias italianas pueden ser reconocidas y ejecutadas en China.

De acuerdo con la Ley de Procedimiento Civil de China, las sentencias extranjeras pueden reconocerse y ejecutarse en China, si el caso se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias:

I. El país donde se dicte la sentencia y China haya celebrado o se haya adherido a los tratados internacionales pertinentes, o

II. El país donde se dicta la sentencia y China han establecido una relación recíproca.

Italia cae bajo la 'Circunstancia I' porque:

(1) El 20 de mayo de 1991, China e Italia firmaron el Tratado entre la República Popular China y la República Italiana sobre asistencia judicial en asuntos civiles (中华人民共和国和意大利共和国关于民事司法协助的条约), que cubre asuntos relacionados con el reconocimiento y ejecución de sentencias, entró en vigor el 1 de enero de 1995.

(2) De acuerdo con el artículo 6 del Tratado, el alcance de la asistencia judicial entre China e Italia incluye “el reconocimiento y la ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales”.

2. ¿China e Italia realmente han reconocido y aplicado las sentencias del otro?

Sí.

China ha reconocido y aplicado sentencias italianas.

Queda por ver el reconocimiento de Italia de las sentencias chinas.

A continuación se muestra la lista de casos relativos al reconocimiento y ejecución de sentencias entre China e Italia.

3. ¿Qué sentencias italianas pueden ser reconocidas y ejecutadas en China?

Según el artículo 20 del Tratado, las sentencias civiles italianas, la parte relativa a la compensación civil y la devolución de bienes en las sentencias penales y las declaraciones de transacción judicial pueden ser reconocidas y ejecutadas en China.

Además, de acuerdo con la Ley de Quiebras de la República Popular China y las nuevas reglas implementado por el Tribunal Popular Supremo de China en 2022:

  • Las sentencias de quiebra pueden ser reconocidas y ejecutadas en China.

(2) Es poco probable que las sentencias pertinentes de casos de competencia desleal y casos antimonopolio sean reconocidas y ejecutadas en China debido a las características geográficas y las particularidades de los mismos.

4. Si los tribunales chinos pueden reconocer y hacer cumplir mis fallos, ¿cómo revisará el tribunal chino el fallo en cuestión?

Los tribunales chinos no suelen realizar una revisión sustantiva de las sentencias extranjeras. En otras palabras, los tribunales chinos no examinarían si las sentencias extranjeras cometen errores en la determinación de los hechos y la aplicación de la ley.

(1) Denegación de reconocimiento y ejecución

Los tribunales chinos se negarán a reconocer la sentencia extranjera del solicitante en las siguientes circunstancias, específicamente de la siguiente manera:

i. De conformidad con el Tratado, el tribunal que dictó la sentencia no tiene jurisdicción sobre el caso;

Para ser más específicos, de conformidad con el artículo 22 del Tratado, el tribunal italiano será considerado competente si:

  1. En el momento de la presentación de la demanda, el demandado tiene domicilio o residencia en Italia;

b) Cuando el demandado sea demandado por controversias derivadas de sus actividades comerciales, tenga una oficina de representación en Italia;

c) el demandado ha aceptado expresamente la jurisdicción del tribunal italiano;

d) El demandado se defiende en las cuestiones de fondo de la controversia y no opone objeción a la jurisdicción;

e) En casos de contrato, el contrato se firma en Italia, o ha sido o debe ser ejecutado en Italia, o el objeto de la demanda se encuentra en Italia;

f) En casos de infracción, el acto o resultado de la infracción se produce en Italia;

g) En los casos de estado de identidad, la persona vinculada tiene domicilio o residencia en Italia en el momento de la presentación del caso;

h) en los casos de responsabilidad alimenticia, el acreedor tiene domicilio o residencia en Italia en el momento de la presentación del caso;

i) en casos de herencia, la residencia o el patrimonio principal del causante en el momento de la muerte se encuentra en Italia;

j) El objeto de la controversia es el derecho real sobre bienes inmuebles situados en Italia donde se dicte la sentencia.

ii. La sentencia italiana aún no ha entrado en vigor de conformidad con las leyes italianas;

III. En caso de sentencias en rebeldía, el demandado ausente no fue debidamente citado, o el demandado incapacitado no recibió una representación adecuada de conformidad con las leyes italianas;

IV. El tribunal de la República Popular China ha dictado sentencia sobre la misma disputa entre las mismas partes, o ha reconocido la sentencia de un tercer país a este respecto;

v. El tribunal chino está escuchando un caso entre las mismas partes sobre el mismo tema, y ​​esta audiencia comienza antes de presentar una demanda ante el tribunal italiano que ha tomado la decisión a ser reconocida; o

vi. El reconocimiento y ejecución de la sentencia en cuestión violará la soberanía, la seguridad y los intereses públicos del Estado.

Cuando una sentencia extranjera conceda una indemnización por daños y perjuicios cuya cuantía supere significativamente la pérdida real, un tribunal popular podrá negarse a reconocer y ejecutar el exceso.

Si un tribunal chino se niega a reconocer una sentencia extranjera por los motivos anteriores, dictará una resolución sobre el no reconocimiento y/o la no ejecución de la sentencia extranjera. Tal decisión no está sujeta a apelación, pero sí a revisión.

Según la legislación china, una parte puede, dentro de los diez días siguientes a la notificación de una decisión sobre reconocimiento y no ejecución, presentar una solicitud de revisión ante el tribunal chino del nivel inmediatamente superior.

(2) Desestimación de la solicitud

Si la sentencia extranjera no cumple las condiciones previas para el reconocimiento y la ejecución, el tribunal chino emitirá un fallo para desestimar la solicitud, lo que equivale a una desestimación sin perjuicio.

Por ejemplo, si los documentos de solicitud presentados por el solicitante aún no cumplen con los requisitos formales (como exige el artículo 24 del Tratado), el tribunal chino decidirá desestimar la solicitud.

5. ¿Cuándo debo solicitar a China el reconocimiento y la ejecución de mis sentencias?

Si solicita a los tribunales chinos el reconocimiento de sentencias extranjeras o el reconocimiento y la ejecución al mismo tiempo, debe presentar una solicitud ante los tribunales chinos en un plazo de dos años.

El inicio del bienio se puede dividir en las siguientes tres situaciones:

(1) Cuando su juicio establezca el período de cumplimiento de la deuda, se contará desde el último día de ese período;

(2) Cuando su juicio establezca el desempeño de la deuda por etapas, se contará desde el último día de cada período de desempeño según lo estipulado;

(3) Cuando su fallo no prevea un período de ejecución, se contará a partir de la fecha en que el fallo entre en vigor.

Si solicita a un tribunal chino solo el reconocimiento de su fallo, el tribunal chino emitirá un fallo reconociendo este fallo. A partir de entonces, si desea presentar una solicitud ante un tribunal chino para la ejecución de esta sentencia, debe presentar una solicitud ante el tribunal chino en un plazo de dos años. El período de dos años se contará a partir de la fecha de vigencia de la sentencia de la Corte China sobre el reconocimiento de esta sentencia.

6. ¿A qué tribunal de China debo solicitar el reconocimiento y la ejecución de mi sentencia?

Puede presentar una solicitud ante un tribunal intermedio chino del lugar donde se encuentra el demandado o donde se encuentra la propiedad sujeta a ejecución para el reconocimiento y la ejecución.

7. Para solicitar a los tribunales chinos el reconocimiento y la ejecución de mi sentencia, ¿tengo que pagar las tasas judiciales?

Sí.

Para el reconocimiento o ejecución de sentencias extranjeras en China, la duración media de los procedimientos es de 584 días, las costas judiciales no superan el 1.35 % del importe en controversia o 500 CNY, y los honorarios de los abogados son, en promedio, el 7.6 % de el monto en controversia.

Los cofundadores de CJO GLOBAL, el Sr. Guodong Du y la Sra. Meng Yu analizo el tiempo y el costo del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en China en función de los casos que recogieron.

Cuando gane el caso, la tasa judicial correrá a cargo del demandado.

8. ¿Puedo solicitar medidas cautelares contra el demandado?

Sí.

Las medidas provisionales se conocen comúnmente como “medidas cautelares” en China.

En términos de reconocimiento y ejecución de sentencias, las medidas cautelares se refieren a ciertas medidas tomadas por el tribunal contra el demandado, a solicitud del solicitante, en casos en los que puede ser difícil ejecutar la futura sentencia por causas imputables al demandado.

Las medidas cautelares son fundamentales en los casos de ejecución de sentencias.

En China, no es raro que el deudor judicial evada su deuda judicial. Muchos deudores de sentencias transferirán, ocultarán, venderán o dañarán rápidamente sus activos una vez que descubran que pueden perder el caso o estar sujetos a ejecución de propiedad. Esto reduce en gran medida la tasa de reembolso después de que el acreedor judicial gane el caso.

Por lo tanto, en los litigios civiles de China, muchos demandantes solicitarán inmediatamente al tribunal medidas cautelares después (o incluso antes) de presentar una acción, y lo mismo ocurre cuando solicitan al tribunal la ejecución de la sentencia, con el objetivo de controlar la propiedad. del deudor de la sentencia tan pronto como sea posible.

9. Cuando solicito a los tribunales chinos el reconocimiento y la ejecución de mi sentencia, ¿qué materiales debo presentar?

Debe enviar los siguientes materiales:

(1) El formulario de solicitud;

(2) El certificado de identidad del solicitante o el certificado de registro comercial (si el solicitante es una persona jurídica, también se debe proporcionar el certificado de identidad del representante autorizado o de la persona a cargo del solicitante);

(3) El poder notarial (que autoriza a los abogados a actuar como agentes ad litem);

(4) La sentencia original y una copia certificada de la misma;

(5) Documentos que prueben que la sentencia ha entrado en vigor legalmente, a menos que se establezca lo contrario en la sentencia;

(6) Documentos que prueben que la parte incumplidora ha sido debidamente citada en caso de sentencia en rebeldía, salvo que se indique lo contrario en la sentencia; y

(7) Documentos que acrediten que una persona incapacitada ha sido debidamente representada, salvo que en la sentencia se indique lo contrario.

Si los materiales mencionados anteriormente no están en chino, también debe proporcionar la traducción al chino de estos materiales. El sello oficial de la agencia de traducción se colocará en la versión china. En China, algunos tribunales solo aceptan traducciones al chino proporcionadas por agencias que figuran en sus listas de agencias de traducción, mientras que otros no.

Los documentos relacionados con identidades formadas fuera de China deben ser notariados por notarios locales en el país donde dichos documentos se encuentran y certificados por consulados chinos locales o embajadas chinas.

10. ¿Qué se debe incluir en el formulario de solicitud?

En el formulario de solicitud, debe proporcionar una breve descripción del asunto que está

solicitar. Además, también puede discutir los puntos principales que interesan a los tribunales chinos durante el examen del reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. En términos generales, el contenido del formulario de solicitud puede incluir:

(1) Una breve declaración del fallo, incluido el nombre del tribunal extranjero, el número de caso, la fecha de inicio del procedimiento y la fecha del fallo;

(2) Cuestiones que deben hacer cumplir los tribunales chinos;

(3) El desempeño del demandado y la ejecución del mismo fuera de China;

(4) La propiedad específica del demandado será ejecutada por los tribunales chinos (lo que puede facilitar que los tribunales chinos identifiquen la propiedad del demandado disponible para la ejecución);

(5) demostrar que su país y China han celebrado tratados internacionales sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, o han formado una relación recíproca;

(6) Demostrar que la sentencia en cuestión entra dentro del tipo de sentencias extranjeras reconocibles y ejecutables por los tribunales chinos;

(7) Demostrar que el tribunal que dictó la sentencia tiene jurisdicción sobre el caso y que los tribunales chinos no tienen jurisdicción obligatoria sobre el caso según la ley china;

(8) Prueba de que el tribunal original ha citado razonablemente al demandado;

(9) Demostrar que la sentencia o resolución original es definitiva, incluida su notificación razonable al demandado.

Foto por Cristina Gottardi on Unsplash

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