La Ley contra el blanqueo de capitales de China entró en vigor el 1 de enero de 2007.

Hay 37 artículos en total. La Ley tiene como objetivo prevenir el blanqueo de capitales, mantener el orden financiero y frenar el delito de blanqueo de capitales y otros delitos conexos.

Los puntos clave son los siguientes:

1.Como departamento competente para la lucha contra el blanqueo de capitales del Consejo de Estado, el Banco Popular de China organizará y coordinará el trabajo de lucha contra el blanqueo de capitales en todo el país.

2. Las instituciones financieras deberán, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, establecer y mejorar sus sistemas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales.

3. Si el Banco Popular de China o cualquiera de sus sucursales provinciales encuentra alguna transacción dudosa, si por lo tanto se requiere una investigación y verificación, puede llevar a cabo una investigación sobre las instituciones financieras relacionadas.

4. El Banco Popular de China, de conformidad con la autorización del Consejo de Estado, representará al gobierno chino para realizar una cooperación contra el lavado de dinero con gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales relacionadas.