La revisión de la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales de la República Popular de China se ha incluido en el plan de trabajo legislativo 2021 del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo. Con este fin, el Banco Popular de China (PBC), la autoridad administrativa competente en materia de lucha contra el blanqueo de capitales dependiente del Consejo de Estado, organizó la redacción de la “Ley contra el blanqueo de capitales (Borrador revisado para comentario público)” (反洗钱 法 (修订 草案 公开 征求意见稿)) (el “Borrador revisado”) y lo puso a disposición para comentarios públicos desde el 1 de junio de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.
El Borrador Revisado amplía el alcance de los sujetos responsables de las investigaciones contra el lavado de dinero desde el “PBC original o sus oficinas de despacho a nivel provincial” hasta el “PBC o sus oficinas de despacho a nivel de ciudades divididas en distritos o superior”, y incluye instituciones no financieras específicas en el ámbito de la investigación. Además, el Borrador Revisado define las responsabilidades de evaluar los riesgos de lavado de dinero, enfatiza que las instituciones no financieras específicas sujetas a obligaciones contra el lavado de dinero deben tomar las medidas apropiadas de acuerdo con el estado de los riesgos de lavado de dinero en la industria, y requiere que las instituciones financieras establezcan medidas de gestión de riesgos en función de su estado de riesgos de blanqueo de capitales, realizar la debida diligencia sobre los clientes por los riesgos y tomar las medidas correspondientes.
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Colaboradores: Equipo de colaboradores del personal de CJO