El 9 de diciembre de 2021, la Fiscalía Popular Suprema (SPP) emitió la 32.º lote de fundas guía sobre los procedimientos para el decomiso de los productos ilegales de los delitos en el cargo.
Entre ellos, el Caso No. 128 trata sobre el decomiso de bienes en el extranjero.
En ese caso, el sospechoso criminal o acusado Peng transfirió las ganancias del soborno al extranjero a través del lavado de dinero, compró propiedades y bonos del tesoro en cuatro países e inició solicitudes de inmigración.
La Fiscalía presentó solicitudes de confiscación de las propiedades de Peng en el extranjero en los cuatro países antes mencionados. Sin objeciones de los interesados ni de sus representantes legales, la demanda fue estimada por el tribunal.
Después de que los tribunales fallaran a favor del decomiso de ganancias ilegales, China solicitó la ejecución extraterritorial a través de la asistencia judicial penal internacional. Ahora, las sentencias han sido reconocidas por algunos países.
Según el caso, los bienes adquiridos en el exterior pueden ser considerados activos ilícitos “altamente probables” que deben ser decomisados, si existe evidencia que sugiera que el sospechoso o imputado transfiere los activos ilícitos al extranjero, que el gasto en la adquisición de los mismos es inferior a el producto ilegal transferido, y que el sospechoso o acusado no tiene otras fuentes de ingresos suficientes para pagarlo.
Foto de portada por Xianyu-hao en Unsplash
Colaboradores: Equipo de colaboradores del personal de CJO
