Si debe pagar un depósito o hacer un pago por adelantado antes de que un proveedor chino pueda entregar los productos, entonces será mejor que realice la debida diligencia con el proveedor chino de antemano.

Este post se publicó por primera vez en CJO GLOBAL, que se compromete a proporcionar Servicios de consultoría en la gestión de riesgos comerciales transfronterizos relacionados con China y el cobro de deudas.

Como se mencionó en nuestra publicación anterior "Cómo evitar el fraude por parte de una empresa china: encuentre una empresa confiable y redacte buenos contratos"

Una vez que haya realizado el pago antes de recibir los bienes bajo la circunstancia de que no hay garantía de terceros, es probable que se enfrente a un riesgo moral por parte del proveedor: el proveedor puede negarse a entregar los bienes, retrasar la entrega, aumentar el precio o entregar el Bienes de menor calidad.

Una forma de prevenir este riesgo moral es encontrar un proveedor que cumpla sus promesas impulsado por intereses,

La debida diligencia puede ayudarlo a verificar si es como dice ser.

Hay dos tipos de diligencia debida:

(1) Debida diligencia que no requiere la cooperación de la empresa china, es decir, puede obtener información relevante de fuentes públicas.

(2) Debida diligencia que requiere la cooperación de la empresa china, es decir, necesita que la empresa china le proporcione cierta información. Dado que dicha información involucra secretos comerciales de la empresa, es probable que no le proporcione dicha información.

Por supuesto, incluso en el caso del primero, sigue siendo necesario el nombre chino del proveedor. Con su nombre legal en chino, puede obtener todo tipo de información de los canales legales y públicos.

I. Debida diligencia que no requiere la cooperación de la empresa china

1. Nombre chino

Como se menciona en "Encuentre el nombre legal del proveedor de China en chino para evitar estafas”: Todas las personas y empresas chinas tienen sus nombres legales en chino y no tienen nombres legales o estándar en idiomas extranjeros. En otras palabras, sus nombres en inglés o en otros idiomas son nombrados por ellos mismos al azar.

Si encuentra el nombre legal de un proveedor de China en chino, puede iniciar una acción ante un tribunal o presentar una queja en su contra. Si no es así, no puede hacer nada.

¿Cómo puede obtener el nombre legal de un proveedor de China en chino?

Puede pedirle a un proveedor de China que le proporcione su licencia comercial. Hay un nombre legal en chino y un código de crédito unificado en su licencia comercial.

Además, puede pedirle a un proveedor chino que selle el contrato con usted. Para que un contrato sea válido en China, las empresas chinas deben sellarlo. El sello oficial contiene un nombre legal en chino y un código de crédito unificado de la empresa.

2. Legitimidad

Con su nombre de empresa, podemos verificar si la empresa realmente existe a través de un sitio web oficial del gobierno chino. Para saber cómo buscar una empresa china en el sitio web, lea nuestra publicación "¿Cómo puedo saber si una empresa china es legítima y verificarla?".

Además, también podemos encontrar el estado actual de la empresa en el sistema.

Generalmente, el sistema mostrará los siguientes estados de una empresa: existencia, en actividad, entrada, salida, cierre, cancelación, suspensión y liquidación. Los primeros cuatro estados indican que la empresa está en funcionamiento normal. Para conocer el significado de estos estados, lea nuestra publicación "¿Qué estatus de una empresa china es legítimo?".

Solo puede hacer negocios con una empresa "existente". Las empresas en otros estados no pueden ejecutar el contrato con normalidad.

3. Dirección de la empresa

Podemos averiguar su dirección registrada.

Las empresas chinas más grandes generalmente operan en su dirección registrada, mientras que muchas empresas pequeñas no lo harían. Significa que existe la posibilidad de averiguar dónde está la empresa.

También podemos encontrar su dirección comercial real además de su dirección registrada a través de los materiales de marketing público y los registros de ventas. Si es necesario, podemos hacer arreglos para que los investigadores lleven a cabo investigaciones en el sitio en estas ubicaciones para comprender su escala de producción, la cantidad de empleados, el inventario y los activos.

4. Capital social de la empresa

Los accionistas de empresas chinas deben revelar su capital social suscrito. Vale la pena señalar que el capital social suscrito es solo un compromiso, más que contribuciones pagadas.

Podemos conocer el capital social suscrito y desembolsado por los accionistas.

El capital social pagado refleja el tamaño de los activos de la empresa. Para la mayoría de las empresas, la contribución abonada representa solo una parte de la contribución suscrita. Sin embargo, en el caso de las fábricas, la proporción de contribución pagada será comparativamente mayor, porque necesita ese capital para comprar muchos activos fijos necesarios, como equipos y plantas.

Si una fábrica no tiene tanto capital desembolsado, tiene buenas razones para dudar de que sea una empresa fantasma.

5. Ámbito de actividad de la empresa

Las empresas chinas deben registrar su ámbito comercial. Por ejemplo, si le vende dispositivos médicos, debe registrar dicho asunto en su ámbito comercial.

Aunque la ley china no prohíbe a una empresa participar en otros negocios fuera del ámbito comercial registrado, la declaración de impuestos limita su capacidad para hacerlo. Porque al declarar cualquiera de sus ingresos a la oficina de impuestos, debe elegir uno de los elementos de su ámbito comercial a los efectos de la declaración de impuestos.

Por lo tanto, si la empresa cumple con los impuestos, no puede obtener ingresos más allá de su ámbito comercial.

6. Funcionarios y accionistas de la empresa.

Los directores, supervisores, gerentes y accionistas de empresas chinas deben estar registrados ante las autoridades pertinentes. Además, la empresa tendrá un representante legal registrado que realizará transacciones con las partes relevantes en nombre de la empresa y asumirá la responsabilidad personal de los actos ilegales de la empresa.

Primero, podemos llegar a conocer la credibilidad de los funcionarios y accionistas. Si están involucrados en demasiados juicios o están sujetos a sanciones administrativas, o se enumeran como deudores por juicios deshonestos, la empresa china para la que trabajan o tienen acciones generalmente no estará en buenas condiciones comerciales.

En segundo lugar, podemos investigar otras empresas, es decir, afiliadas, en las que funcionarios y accionistas ocupan cargos o acciones. Si la filial de una empresa es poderosa y tiene una buena reputación, entonces la solidez y la reputación de dicha empresa no suelen ser tan malas. Después de todo, ¿por qué los funcionarios y accionistas de una buena empresa estarían dispuestos a correlacionarse con una mala?

7. Propiedad intelectual

Podemos averiguar los derechos de propiedad intelectual de una empresa, como los derechos de marca registrada, los derechos de patente y los derechos de autor registrados. Si una empresa china posee muchos derechos de propiedad intelectual, al menos significa que ha invertido muchos recursos en estos derechos de propiedad intelectual y espera operar de manera constante y continua para recuperar su inversión.

Esto significa que no violarán fácilmente el contrato y cometerán fraude. O, incluso si incumplen el contrato, estos derechos de propiedad intelectual se pueden utilizar para reembolsar el dinero que le deben.

8. Sanciones administrativas

Podemos conocer el historial de sanciones administrativas de una empresa. Si hay tantas sanciones, significa que la empresa tiene problemas de cumplimiento.

Además, podemos ver además qué sanciones se imponen. En el caso de la protección del medio ambiente, las sanciones fiscales y aduaneras, significa que la producción y la entrega pueden ser bloqueadas por las actividades de aplicación de la ley, lo que claramente no es una buena señal.

9. Demandas

Podemos averiguar los juicios de una empresa china.

Lo primero es lo primero, está claro que incluso si una empresa está involucrada en muchos juicios, no significa necesariamente que haya problemas en su operación comercial. Para muchas empresas, como las que viven de licencias de propiedad intelectual, demandar a otros para obtener una compensación es una estrategia comercial en sí misma.

Por lo tanto, también debemos verificar en detalle en qué tipo de litigio está involucrado.

Si una empresa es demandada en la mayoría de los juicios, por ejemplo, si está sujeta a un incumplimiento de contrato en disputas contractuales o infracción en disputas de calidad de productos, entonces la reputación de la empresa es definitivamente cuestionable.

Si una empresa está involucrada en muchos conflictos laborales, también significa que sus recursos humanos son inestables, lo que socavará su capacidad para ejecutar el contrato.

10. Registros aduaneros

Puede consultar los registros de aduanas de una empresa en el puerto electrónico de China (disponible en: https://www.chinaport.gov.cn/). Este es un sitio web dependiente de la Administración General de Aduanas de China.

Puede saber si la empresa ha sido registrada en la aduana china, si tiene la calificación de importación y exportación, y si existe alguna violación de las regulaciones aduaneras.

Si la empresa le está exportando mercancías, sus registros aduaneros serán información importante.

II. Debida diligencia que requiere la cooperación de la empresa china

1. Informe de crédito empresarial

Puede pedirle a una empresa china que imprima su Informe de crédito empresarial en el Centro de referencia crediticia del Banco Popular de China y luego le proporcione el Informe.

Desde el informe, puede ver el estado crediticio de la empresa en las instituciones financieras chinas, como financiamiento, garantía, extensión de crédito, deuda, atrasos de intereses, atrasos de impuestos, etc.

2. Número de empleados

Puede pedirle a una empresa china que proporcione su pago de seguridad social para los empleados en la Oficina de Recursos Humanos y Seguridad Social, para que pueda conocer su número real de empleados.

Hasta cierto punto, el número de empleados refleja los recursos humanos disponibles para la ejecución del contrato.

3. Rentabilidad pasada

También puede pedirle a una empresa china que le proporcione sus registros de exportación de productos similares. Por ejemplo, los contratos firmados entre la empresa china y otros compradores (con las necesarias medidas de confidencialidad). Otro ejemplo es su historial aduanero de exportación de tales productos.

Le recomendamos que lleve a cabo una "diligencia debida que no requiera la cooperación de la empresa china" sobre el proveedor con el que desea hacer negocios, dado que estos también cuestan menos esfuerzos de comunicación y tiempo.

En términos de este tipo de diligencia debida, si no se requiere una investigación en el sitio, solo cobramos USD 998 por cada empresa. Si se requiere una investigación in situ en las instalaciones comerciales de la empresa, le cobraremos una tarifa adicional por hora y le informaremos las horas de trabajo estimadas con anticipación. Para conocer nuestros servicios, haga clic en AQUÍ.

La Serie 101 de controversias comerciales transfronterizas ('Serie CTD 101') proporciona una introducción a la disputa comercial transfronteriza relacionada con China y cubre el conocimiento esencial para la resolución de disputas comerciales transfronterizas y el cobro de deudas.

Foto por 大爷 您 on Unsplash

Colaboradores: Meng Yu 余 萌

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