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Prevención del fraude corporativo chino: ¿Hacer que los accionistas garanticen la empresa? - Serie CTD 101

Jueves, 01 Dic 2022
Colaboradores: Meng Yu 余 萌

Los accionistas que tienen el control real de la empresa no deben estar bajo el escudo de responsabilidad limitada de la empresa.

Esta  post se publicó por primera vez en CJO GLOBAL, que se compromete a proporcionar servicios de consultoría en la gestión de riesgos comerciales transfronterizos relacionados con China y el cobro de deudas. A continuación explicaremos cómo funciona el cobro de deudas en China.

El mayor obstáculo que hemos tenido al ayudar a los clientes a resolver disputas comerciales o cobrar deudas es que los deudores no tienen activos disponibles para compensación.

Para muchos comerciantes y distribuidores, aunque el flujo financiero de sus cuentas bancarias es importante, es todo el dinero de sus clientes, que no permanecerá en las cuentas por mucho tiempo.

Estas empresas tampoco tienen casi activos fijos. Es posible que tengan productos no entregados de sus clientes que todavía están bajo su control. Sin embargo, es difícil encontrar estos productos.

En este caso, uno esperaría que los accionistas asuman la responsabilidad de sus empresas.

Sin embargo, al igual que las leyes de la mayoría de los demás países, la legislación china no exige a los accionistas que paguen las deudas de sus empresas sobre la base del principio de responsabilidad limitada de la empresa.

Y, por supuesto, hay excepciones legales. Sin embargo, las excepciones son tan raras que difícilmente pueden ser aplicables.

Por lo tanto, cuando celebra un contrato con una empresa china, puede considerar pedir a los accionistas de la empresa que garanticen la deuda de la empresa y firmen los documentos pertinentes que, cuando sea necesario, le dan derecho a solicitar a los accionistas que paguen las deudas de su empresa.

De hecho, esta es la práctica más común que los bancos chinos utilizarían para proteger sus préstamos. Cuando una empresa china toma prestado de un banco chino, el banco identificará al accionista que tiene el control real de la empresa y luego le pedirá que garantice la deuda, lo que mejora en gran medida las posibilidades del banco de obtener el reembolso y la compensación.

Si está negociando con una empresa china por una cantidad relativamente grande, o si tiene una posición dominante, puede considerar exigir a los accionistas de la empresa china que también asuman la responsabilidad de la garantía.

 

 

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El equipo de CJO Global puede brindarle servicios de cobro de deudas y gestión de riesgos comerciales transfronterizos relacionados con China, que incluyen: 
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(2) Cobro de deudas
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Foto por Z. Ruikoto on Unsplash

Colaboradores: Meng Yu 余 萌

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