¿Puedo demandar a las empresas chinas en un tribunal de distrito en California, EE. UU., O en París, Francia, y luego hacer cumplir una sentencia en China de esos tribunales?

Lo más probable es que no desee tener que ir tan lejos como para demandar a una empresa china. Es posible que desee llevar su caso a la corte en la puerta de su casa porque está más familiarizado con su estado de origen.

Este post se publicó por primera vez en CJO GLOBAL, que se compromete a proporcionar Servicios de consultoría en la gestión de riesgos comerciales transfronterizos relacionados con China y el cobro de deudas.

Sin embargo, también es consciente de que la gran mayoría o la totalidad de los activos de la empresa china se encuentran en China. Como resultado, incluso si ganó la demanda en su país, aún debe hacer cumplir su sentencia en China.

Según la ley china, no puede ejecutar una sentencia en China por su propia iniciativa o por medio de otra agencia. Deberá nombrar a un abogado chino para que lo ayude a presentar una solicitud ante los tribunales chinos para el reconocimiento de su fallo, y luego para que los tribunales chinos hagan cumplir su fallo.

Se trata del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en China.

Contamos con muchos años de experiencia profesional en este campo. Puede leer acerca de nuestros cuatro años de observaciones en este campo en nuestro blog de varios autores, China Justice Observer.

Para ayudarlo a pensar más claramente sobre esto, hemos reunido las siguientes preguntas y respuestas.

1. ¿Reconocerán los tribunales chinos y harán cumplir las sentencias de los tribunales de mi país?

En nuestro artículo “¿Se pueden hacer cumplir las sentencias extranjeras en China?“, Dividimos los países y regiones del mundo en cuatro grupos. Para los países y regiones de los Grupos 1 ~ 3, es muy probable que los tribunales chinos reconozcan y ejecuten sus sentencias.

Para los países y regiones del Grupo 4, actualmente no hay evidencia de que los tribunales chinos los hagan cumplir.

Puedes comprobar a qué grupo pertenece tu país.

Si su país está en el Grupo 1 ~ 3, le gustaría saber más en la siguiente sección de Preguntas y Respuestas.

2. Si los tribunales chinos pueden reconocer y hacer cumplir mis fallos, ¿cómo revisará el tribunal chino el fallo en cuestión?

Los tribunales chinos no suelen realizar una revisión sustantiva de las sentencias extranjeras. En otras palabras, los tribunales chinos no examinarían si las sentencias extranjeras cometen errores en la determinación de los hechos y la aplicación de la ley.

Sin embargo, los tribunales chinos se negarán a reconocer la sentencia extranjera del solicitante en las siguientes circunstancias, específicamente de la siguiente manera:

(1) De acuerdo con la ley del país donde se dicte la sentencia, la sentencia no es definitiva ni concluyente;

(2) De acuerdo con la ley del país donde se dicta la sentencia, el tribunal que dictó la sentencia no tiene jurisdicción sobre el caso;

iii. El acusado no recibió una notificación adecuada de los procedimientos judiciales o no tuvo una oportunidad razonable para argumentar, o el acusado no recibió la representación adecuada de acuerdo con la ley del lugar donde se dictó la sentencia;

(3) El juicio se obtiene mediante fraude o soborno;

(4) El tribunal de la República Popular de China ha dictado sentencia sobre la misma disputa entre las mismas partes, o ha reconocido la sentencia de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao, la Región de Taiwán o una tercera país en este sentido;

(5) El reconocimiento y ejecución de la sentencia en cuestión violará los principios básicos de las leyes de la República Popular China o la soberanía, seguridad e intereses públicos del estado.

Si un tribunal chino se niega a reconocer una sentencia extranjera sobre la base de lo anterior, emitirá un fallo negándose a reconocer y ejecutar la sentencia extranjera. La sentencia así dictada no podrá ser apelada.

Si las circunstancias mencionadas anteriormente no se encuentran en su sentencia, los tribunales chinos reconocerán y ejecutarán la sentencia.

3. ¿Cuándo debo solicitar a China el reconocimiento y la ejecución de mis sentencias?

Si solicita a los tribunales chinos el reconocimiento de sentencias extranjeras o el reconocimiento y la ejecución al mismo tiempo, debe presentar una solicitud ante los tribunales chinos en un plazo de dos años.

El inicio del bienio se puede dividir en las siguientes tres situaciones:

(1) Cuando su juicio establezca el período de cumplimiento de la deuda, se contará desde el último día de ese período;

(2) Cuando su juicio establezca el desempeño de la deuda por etapas, se contará desde el último día de cada período de desempeño según lo estipulado;

(3) Cuando su fallo no prevea un período de ejecución, se contará a partir de la fecha en que el fallo entre en vigor.

Si solicita a un tribunal chino solo el reconocimiento de su fallo, el tribunal chino emitirá un fallo reconociendo este fallo. A partir de entonces, si desea presentar una solicitud ante un tribunal chino para la ejecución de esta sentencia, debe presentar una solicitud ante el tribunal chino en un plazo de dos años. El período de dos años se contará a partir de la fecha de vigencia de la sentencia de la Corte China sobre el reconocimiento de esta sentencia.

4. ¿A qué tribunal de China debo solicitar el reconocimiento y la ejecución de mi sentencia?

Puede dirigirse a un tribunal intermedio chino del lugar donde se encuentra la empresa china o donde se encuentra la propiedad sujeta a ejecución para su reconocimiento y ejecución.

5. Para solicitar a los tribunales chinos el reconocimiento y la ejecución de mi sentencia, ¿tengo que pagar las tasas judiciales?

Sí.

Para conocer el tiempo y el costo de estos casos, lea nuestro otro artículo "Tiempo y gastos: reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en China".

Cuando gane el caso, la tasa judicial correrá a cargo del demandado.

6. Cuando solicito a los tribunales chinos el reconocimiento y la ejecución de mi sentencia, ¿qué materiales debo presentar?

Debe enviar los siguientes materiales:

(1) El formulario de solicitud;

(2) El certificado de identidad del solicitante o el certificado de registro comercial (si el solicitante es una persona jurídica, también se debe proporcionar el certificado de identidad del representante autorizado o de la persona a cargo del solicitante);

(3) El poder notarial (que autoriza a los abogados a actuar como agentes ad litem);

(4) La sentencia original y una copia certificada de la misma;

(5) Documentos que prueben que la parte incumplidora ha sido debidamente citada en caso de sentencia en rebeldía, salvo que se indique lo contrario en la sentencia; y

(6) Documentos que acrediten que una persona incapacitada ha sido debidamente representada, salvo que en la sentencia se indique lo contrario.

Si los materiales mencionados anteriormente no están en chino, también debe proporcionar la traducción al chino de estos materiales. El sello oficial de la agencia de traducción se colocará en la versión china. En China, algunos tribunales solo aceptan traducciones al chino proporcionadas por agencias que figuran en sus listas de agencias de traducción, mientras que otros no.

Los documentos de fuera de China deben ser notarizados por notarios locales en el país donde dichos documentos están ubicados y certificados por los consulados o embajadas chinas locales.

7. ¿Qué se debe incluir en el formulario de solicitud?

En el formulario de solicitud, debe proporcionar una breve descripción del asunto que está solicitando. Además, también puede discutir los puntos principales en los que los tribunales chinos están interesados ​​durante el examen del reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. En términos generales, el contenido del formulario de solicitud puede incluir:

(1) Una breve declaración del fallo, incluido el nombre del tribunal extranjero, el número de caso, la fecha de inicio del procedimiento y la fecha del fallo;

(2) Cuestiones que deben hacer cumplir los tribunales chinos;

(3) El desempeño del demandado y la ejecución del mismo fuera de China;

(4) La propiedad específica del demandado será ejecutada por los tribunales chinos (lo que puede facilitar que los tribunales chinos identifiquen la propiedad del demandado disponible para la ejecución);

(5) demostrar que su país y China han celebrado tratados internacionales sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, o han formado una relación recíproca;

(6) Demostrar que la sentencia en cuestión entra dentro del tipo de sentencias extranjeras reconocibles y ejecutables por los tribunales chinos;

(7) Demostrar que el tribunal que dictó la sentencia tiene jurisdicción sobre el caso y que los tribunales chinos no tienen jurisdicción obligatoria sobre el caso según la ley china;

(8) Prueba de que el tribunal original ha citado razonablemente al demandado;

(9) Demostrar que la sentencia o resolución original es definitiva, incluida su notificación razonable al demandado.

La Serie 101 de controversias comerciales transfronterizas ('Serie CTD 101') proporciona una introducción a la disputa comercial transfronteriza relacionada con China y cubre el conocimiento esencial para la resolución de disputas comerciales transfronterizas y el cobro de deudas.

Foto por tianhao zhang on Unsplash

Colaboradores: Meng Yu 余 萌

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