El 30 de enero de 2023, el Banco Popular de China (PBC) emitió el “Informe de China contra el lavado de dinero (AML) 2021.
El PBC es el banco central de China y el regulador AML.
En 2021, las sucursales de PBC en todos los niveles llevaron a cabo inspecciones de cumplimiento ALD en 638 instituciones obligadas.
401 instituciones recibieron sanciones administrativas por infracciones ALD, con multas que ascienden a CNY 321 millones (aproximadamente USD 46 millones). Además, un total de 759 personas fueron sancionadas por sus infracciones, con multas que ascienden a CNY 19.36 millones (aprox. USD 2.8 millones).
En 2021, el Centro de Análisis y Monitoreo contra el Lavado de Dinero de China recibió informes de transacciones de gran valor e informes de transacciones sospechosas de 4,453 instituciones informantes, incluidos 3.816 millones de informes de transacciones sospechosas, un aumento del 47.52 % interanual.
En 2021, las sucursales de PBC procesaron 16,196 7,321 pistas clave de transacciones sospechosas y realizaron investigaciones ALD 692 veces sobre las 1,004 pistas que requerían una investigación exhaustiva. Además, el PBC ayudó a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a detectar 41.4 casos sospechosos de lavado de dinero, un XNUMX % más año tras año.
En 2021, las fiscalías chinas aprobaron el arresto de 28,938 15408 personas en 47,025 24,341 casos sospechosos de delitos de lavado de dinero e iniciaron el enjuiciamiento de XNUMX XNUMX personas en XNUMX XNUMX casos.
En 2021, los tribunales chinos concluyeron 15,368 casos de lavado de dinero en primera instancia de acuerdo con la ley, y entraron en vigor sentencias contra 31,883 acusados.
Foto de portada por 李大毛 没有猫 en Unsplash
Colaboradores: Equipo de colaboradores del personal de CJO
