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¿Una empresa china le pide que pague a su cuenta bancaria fuera de China? Puede ser una estafa-CTD 101 Series

Jue, 13 Oct 2022
Colaboradores: Meng Yu 余 萌

Porque podría negar después que era su cuenta, y por tanto que recibió tu pago.

Este post se publicó por primera vez en CJO GLOBAL, que se compromete a proporcionar Servicios de consultoría en la gestión de riesgos comerciales transfronterizos relacionados con China y el cobro de deudas. A continuación explicaremos cómo funciona el cobro de deudas en China.

Un cliente nos dijo que quería demandar a un proveedor chino por no entregar después de recibir el pago por adelantado. Y ya no pudo ponerse en contacto con el proveedor.

Este cliente no firmó un pedido o contrato formal con la empresa china, sino que pagó a la cuenta abierta por la empresa china en un banco estadounidense.

Tuvimos que decirle que era poco probable que ganara esta demanda ya que el proveedor chino probablemente podría negarse a recibir el pago.

Esta empresa china abrió una cuenta bancaria en EE.UU. con nombre en inglés.

Una nota rápida aquí: todas las personas y empresas chinas tienen sus nombres legales en chino y no tienen nombres legales o estándar en idiomas extranjeros. En otras palabras, sus nombres en inglés o en otros idiomas son nombrados por ellos mismos al azar. Por lo general, es difícil retrotraducir sus extraños nombres extranjeros a sus nombres chinos legales.

Este proveedor chino podría negar que el nombre en inglés de la cuenta bancaria sea su nombre y, por lo tanto, podría negar que la cuenta le pertenece.

Por lo tanto, nuestro cliente no puede probar que el proveedor chino haya recibido el pago.

Si fueras tú, ¿qué deberías hacer?

i. Si su proveedor chino está registrado en China, será mejor que pague a su cuenta bancaria china.

Porque los tribunales chinos tienen el poder de investigar la verdadera identidad del titular de la cuenta en un banco chino en un juicio.

ii. Si un proveedor chino le solicita que realice un pago a su cuenta bancaria fuera de China, le presentará un documento con su sello oficial, que establece que debe realizar dicho pago a petición suya.

De esta forma, este proveedor chino no podrá negarlo porque el sello oficial hace que el documento sea vinculante para la empresa china. Para obtener más información, lea '¿Qué es el sello de la empresa china y cómo usarlo?'.

 

 

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¿Necesita apoyo en el comercio transfronterizo y el cobro de deudas?

El equipo de CJO Global puede brindarle servicios de cobro de deudas y gestión de riesgos comerciales transfronterizos relacionados con China, que incluyen: 
(1) Resolución de disputas comerciales
(2) Cobro de deudas
(3) Colección de Sentencias y Laudos
(4) Protección contra la falsificación y la propiedad intelectual
(5) Verificación de la empresa y diligencia debida
(6) Redacción y revisión de contratos comerciales

Si necesita nuestros servicios, o si desea compartir su historia, puede comunicarse con nuestra Gerente de Clientes, Susan Li (susan.li@yuanddu.com).

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Colaboradores: Meng Yu 余 萌

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